ДЦ InstaForex снова в центре скандала


ИП Майзус Сергей Викторович 2020: адрес, телефон, факс, email, сайт

Регион: г. Калининград, Калининградская область

Телефон: нет данных

Факс: нет данных

E-mail: нет данных

Сайт: нет данных

График работы: Пн-Пт: 10-18, Сб-Вс: выходной

Тип: Глава крестьянского (фермерского) хозяйства

Регистрация ИП Майзус Сергей Викторович 2020:Дата первичной регистрации – 31 августа 2009 года. Регистратор – Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы по КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТ.

Нашли неточность в описании или хотите указать больше информации о компании? — Напишите нам!

Подробная информация об ИП Майзус Сергей Викторович 2020: бухгалтерия, баланс. Скачать банковские реквизиты, тендеры, кредитную историю, налоги ИП Майзус Сергей Викторович 2020.

Работа в ИП Майзус Сергей Викторович 2020 вакансии, практика, стажировка, карьера

На данный момент открытых вакансий нет. Возможно вас заинтересуют вакансии в других компаниях:

Ведущий специалист (тех.надзор)

Секретарь

Помощник руководителя

Менеджер по продажам шин (сельскохозяйственных/крупногабаритных/индустриальных)

Инженер-конструктор с 1 по 2 категорию

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования

Юрист

Продавец-кассир (Солнцево)

Сергей Майзус: биткоин-биржа BTC-e отмывала криптовалюту через счета в московском «Альфа-банке»

В числе организаторов и участников схемы по отмыванию средств через криптовалютную биржу BTC-e были покерные игроки, которые использовали банковские счета в московском отделении «Альфа-Банка». Об этом редакции ForkLog рассказал Сергей Майзус, владелец британской компании Mayzus Financial Services (MFS), работающей под торговой маркой MoneyPolo.

По его словам, в июне 2020 года MFS приобрела офшорную компанию Okpay, в результате чего получила доступ к ее клиентской базе и истории транзакций.

«По этой истории транзакций мы обнаружили, что биржа BTC-e стала клиентом Okpay в конце лета 2011 года в лице Дмитрия Светлейшего, на имя которого был открыт персональный счет. На этот счет поступили средства с биржи Trade Hill и впоследствии именно на них был приобретен хостинг вместе с доменом BTC-e», — рассказал Майзус.

Спустя некоторое время с этого же IP-адреса был открыт счет на принадлежащую Александру Виннику компанию Eurostyle Advisor, через которую проводились транзакции в адрес клиентов BTC-e. По утверждению Сергея Майзуса, эта же компания проводила транзакции в адрес 15-ти офшорных кипрских компаний, замешанных в деле об отмывании средств через BTC-e.

Russian Translation of the … by ForkLog on Scribd

«Осенью 2013 года номинальный директор Always Efficients Александр Буянов, номинальный директор Canton Business Corporation Станислав Голованов и Александр Винник поочередно с одного и того же IP-адреса открыли персональные счета в компании MFS и начали проводить через них транзакции в адрес клиентов BTC-e. Также были открыты два корпоративных счета на компанию Always Efficient и один на компанию Canton Business Corporation, которая по документам якобы занималась майнингом», — сообщил Майзус.

Отчеты в NCA

Впервые отчеты о деятельности принадлежащих Виннику компаний в Национальное криминальное агентство Великобритании (NCA) MFS начала отправлять в 2013 году: у компании возникли подозрения по некоторым транзакциям, которые могли быть связаны с уклонением от налогов.

После открытия Винником счета в компании MFS ему была присвоена риск-категория medium-to-high, которая предусматривает сбор дополнительной документации: безусловная идентификация конечного бенефициара либо по видео, либо при личной встрече. Во время идентификации с Винником встречались финансовый и генеральный директора MFS.

«Винник предоставил идентифицирующие документы и на своем ноутбуке продемонстрировал, что именно он является человеком, который управляет криптобиржей BTC-e, что он не номинал, и его залонгбордили», — рассказал Сергей Майзус.

Принимая во внимание сообщение ФБР о том, что через криптовалютные биржи возможно отмывание денег, MFS составила по бирже BTC-e отчет о подозрительной активности (SAR), в котором были указаны физические лица, имеющие отношение к бирже, и конечный бенефициар. В этом же отчете указывалось, что компания MFS готова по запросу предоставить все транзакции по этим счетам.

«В последующем по самой бирже больше никаких отчетов не заполнялось, но было довольно много отчетов по отдельным транзакциям, так как компания считала, что наибольшую опасность представляют именно клиенты, которые могут осуществлять незаконные операции. Различные правоохранительные органы, в том числе из США, неоднократно присылали запросы, на которые мы отвечали. Изначально было всем известно, что за биржей BTC-e стоит Александр Винник», — указал Майзус.

Схема

В общей сложности MFS открыла по меньшей мере семь счетов для подставных компаний и сотрудников BTC-e и с 2011 по 2020 год обработала их транзакции на сумму около $100 млн.

«Винником были открыты счета на компании Always Efficient, Canton Business Corporation, Gem Invest, Eurostyle Advisor, Voix Impex. Компания Gem Invest использовалась для приема платежей в адрес криптовалютной биржи xBTCe, которая также управлялась Винником и его командой. Об этой бирже он предупреждал комплаенс MFS еще в 2020 году», — рассказал Майзус.

По его информации, компания xBTCe принадлежит Александру Клименко, владельцу компании FXOpen. Руководителем биржи и директором компании FXOpen является Денис Пеганов, он же является директором компании XP Solutions.

«Изучая личность Пеганова, я выяснил, что он занимается покером, причем неоднократно принимал участие в покер-чемпионатах. Я вышел на представителей покерной тусовки, которые сообщили мне, что в апреле 2020 года на турнире PokerStars в Монако он останавливался в одном номере отеля с неким Алексеем, который являлся админом биржи BTC-e. Фамилия этого таинственного Алексея долгое время оставалась для меня загадкой. Позднее, увидев фамилию админа BTC-e на сайте Русской службы BBC, я загуглил «Bilychenko Poker» и «Peganov Poker», и пасьянс сложился.

Кроме того, именно через покер с ними связан Дмитрий Васильев (экс-CEO биржи WEX — прим.ред) и известный хакер Зубаха, возвращением на родину которого занимался адвокат Тимофей Мусатов», — рассказал Майзус.

Исходя из имеющейся информации, Майзус описал предположительную схему отмывания денежных средств через биржу BTC-e:

«Винник через компанию Mayzus Financial Services принимал платежи от чистых клиентов BTC-e на счет компании Always Efficient. Оттуда он производил выплаты клиентам, а остаток, который формировался у него ежедневно, переправлял на счет компании Canton Business Corporation в MoneyPolo. В дальнейшем эти деньги выводились на счет компании XP Solutions в московском «Альфа-Банке». Дальше эти деньги заводились на счет компании FXOpen».

С этого счета, по утверждению Майзуса, деньги больше не возвращались, кроме одного раза в первой декаде 2014 года, когда биржа Mt.Gox прекратила выплаты и объявила о банкротстве.

«Это наталкивает на более глубокое изучение вопроса. Что происходило с деньгами после поступления в FXOpen — вопрос, скорее, к регуляторам», — отметил он.

Инвойс. Скриншот: Сергей Майзус

По словам Майзуса, только за первую половину 2020 года на счета XP Solutions было выведено более 30 млн евро.

«Изначально Клименко подтвердил, что на счету FXOpen находится более 40 млн евро. На всю сумму депозита они открывали шорт-позиции по какой-либо валютной паре. Наиболее вероятно, что Клименко, так как деньги фактически находились у него, делал перекрытие позиций в какой-либо офшорной компании, Винник сливал их и получались чистые отмытые деньги», — заключил Сергей Майзус.

Фабрикация уголовных дел

В конце 2020 года, после ареста Винника, MFS подверглась двум AML-проверкам.

«На волне международного скандала нам начали закрывать банковские счета и личные, и корпоративные. Кроме того, с августа мне и членам моей семьи начали поступать угрозы физической расправы. Я обратился в полицию Кипра и на сегодняшний день до сих пор я нахожусь под программой защиты свидетелей. 26 октября я подал на Кипре иск к 16 компаниям и Александру Виннику о возмещении причиненного ущерба в размере 200 млн евро», — рассказал Майзус.

Уже 13 ноября Александр Винник подал уведомление о вступлении в разбирательство в качестве ответчика, хотя на тот момент была уведомлена только одна компания — зарегистрированная на Кипре Edelvace Limited.

«В этот же период со мной связалась корреспондент Russia Today, которая задала мне вопросы по этому иску. И это при том, что о наличии такого иска я никому не сообщал. Не трудно было предположить, кто являлся источником, сообщившем СМИ о моем иске.

Через контакты в Facebook, я раздобыл номер телефона Тимофея Мусатова. Он подтвердил, что у него есть информация по этому иску и пригласил меня в Грецию в качестве свидетеля по делу Винника. Там он начал требовать, чтобы на суде я сказал, что Винник никакого отношения к бирже BTC-e не имеет. Я ответил, что не хочу становиться соучастником преступления: MFS неоднократно отправляла отчеты о деятельности компаний Винника, и ФБР уже проводила у нас выемку соответствующей документации. После этого со стороны Мусатова в мой адрес последовали угрозы: он сказал, что сделает из меня уголовника, наложит арест на мое имущество, и что от Винника я ничего не получу, так как у него ничего нет», — рассказал Майзус.

В дальнейшем Майзус исключил имя Александра Винника из иска к кипрским компаниям.

«В процессе судебного разбирательства нам предстояло раскрыть документы SAR, в которых фигурируют партнеры Винника и транзакции в их адрес, которые могли попасть в руки Мусатова и его подельников. По английскому законодательству это бы являлось tipping off, то есть фактической подсказкой лицам о том, что в отношении них ведется уголовное расследование. Я этого допустить не мог, и мы с моим адвокатом аннулировали иск к Виннику. Судебное заседание перевели в закрытый режим, и Мусатов утратил к нему доступ. Судья, рассмотрев все представленные нами документы, вынесла решение о том, что перечисленные компании занимались преступной деятельностью и обязаны компенсировать причиненный мне ущерб».

Недавно в руки Сергея Майзуса попала переписка Тимофея Мусатова и греческого адвоката Винника Илиаса Спирлиадиса от ноября 2020, в которой Мусатов «в порядке частного обвинения» предлагает сфабриковать в отношении Майзуса уголовное дело на территории Греции. С фрагментами переписки ознакомился ForkLog.

По словам Майзуса, разговор двух адвокатов произошел еще до его личного знакомства с Мусатовым.

«Эта попытка была предпринята по той причине, что Мусатов четко знал, что я могу представлять угрозу для его подзащитного Винника, то есть могу являться основным свидетелем, так как его подзащитный являлся клиентом принадлежащей мне компании», — полагает Майзус.

Он также предположил, что к фабрикации уголовного дела может быть причастен российский предприниматель Игорь Ашманов. В январской переписке на сайте roem.ru Ашманов заявил, что именно Майзус «стучал на Винника в ФБР», а также «обналичивал и крал биткоины».

Сергей Майзус: биткоин-биржа BTC-e отмывала криптовалюту через счета в московском «Альфа-банке»

Скриншот с сайта roem.ru — 1

Сергей Майзус: биткоин-биржа BTC-e отмывала криптовалюту через счета в московском «Альфа-банке»

Скриншот с сайта roem.ru — 2

Здесь стоит отметить, что должность директора MFS и, соответственно, доступ к клиентской базе, Сергей Майзус получил только 22 декабря 2020 года. До этого момента он являлся акционером компании.

Сергей Майзус: биткоин-биржа BTC-e отмывала криптовалюту через счета в московском «Альфа-банке»

Документ о назначении директора. Скриншот: Сергей Майзус

«В свете новой информации я более чем уверен, что фабрикация уголовных дел и вся травля была организована Мусатовым и Ашмановым с целью избавиться от меня как от главного свидетеля обвинения», — заявил Майзус.

ForkLog запросил комментарий у Игоря Ашманова по поводу его заявлений в адрес Майзуса.

«Не хочу это обсуждать. Майзус знает реальное положение дел, я тоже. А публично обсуждать больше, чем было сказано, не вижу смысла», — заявил Ашманов в комментарии ForkLog.

Ранее Сергей Майзус предположил, что компанию, отмывавшую деньги с биткоин-биржи BTC-e, может контролировать адвокат Тимофей Мусатов.

The following two tabs change content below.

  • Автор публикации
  • Последние новости криптовалюты

Bitcoin-Novosti.ru

Редакция сайта Bitcoin-Novosti.ru: главный редактор — Сергей Дорошев, автор — Дмитрий Ребров, автор — Андрей Бородин

Последние публикации Bitcoin-Novosti.ru (see all)

  • Контракт на $23 млн с Bitmain сделает Marathon одним из крупнейших майнеров Северной Америки — 14.08.2020
  • CoinFly платформа для управления процессом майнинга криптовалют — 14.08.2020
  • Аналитик прогнозирует рост цены биткоина до $14 800 — 14.08.2020
  • Baidu дешевеет на 6% на сообщении о расследовании SEC — 14.08.2020
  • В Германии ценные бумаги переведут на блокчейн — 14.08.2020

Отклики и отзывы ИП Майзус Сергей Викторович 2020

Оставить отклик для ИП Майзус Сергей Викторович 2020 в социальных сетях. Читать отзывы об ИП Майзус Сергей Викторович 2020
Индивидуальный предприниматель Майзус Сергей Викторович зарегистирован и ведет свою деятельность в регионе г. Калининград, Калининградская область. Основная деятельность ИП Майзус Сергей Викторович — Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях. ИП Майзус Сергей Викторович зарегистрирован в ФНС под номером ОГРНИП: 309392524300091, ИНН: 390605740768. По данным реквизитам можно полную выписку данных из ЕГРИП. Дата первичной регистрации – 31 августа 2009 года. Регистратор – Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы по КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТ. Сведения об открытых вакансиях отсутствуют

Также смотрите индивидуальных предпринимателей с таким же видом деятельности, как ИП Майзус Сергей Викторович 2020 конкуренты: Кравцов Виктор Алексеевич | Рябухин Сергей Серафимович | Никипелов Николай Иванович | Плещенко Виктор Владимирович | Потерпеев Сергей Васильевич

Учредитель

ООО «МАЙЛЕКС ГРУПП»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАЙЛЕКС ГРУПП»
ОГРН1083917000584
ИНН / КПП3917038057 / 390601001
Дата регистрации25 января 2008 года
СтатусНаходится в стадии ликвидации
Вид деятельностиДеятельность в области права
Юридический адрес236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 59, кв. 1
Организационно-правовая формаОбщества с ограниченной ответственностью
ЛиквидаторТеличко Мария Сергеевна
УчредительМайзус Сергей Викторович
Уставный капитал25,000 руб.
ООО «НОЙХАУЗЕН»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОЙХАУЗЕН»
ОГРН1093925029110
ИНН / КПП3917505142 / 391701001
Дата регистрации15 сентября 2009 года
СтатусДействует (11 лет на рынке)
Вид деятельностиДеятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Юридический адрес238300, Калининградская область, Гурьевский район, г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 2А
Организационно-правовая формаОбщества с ограниченной ответственностью
Генеральный директорПедзевичус Оксана Анатольевна
УчредительМайзус Сергей Викторович
Уставный капитал1,005,000 руб.
ООО СК «МАКСИМУМ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВАЯ
ОГРН1047744005495
ИНН / КПП7744003705 / 771501001
Дата регистрации18 июня 2004 года
СтатусЛиквидировано
Вид деятельностиСтрахование от несчастных случаев и болезней
Юридический адрес127106, г. Москва, ул. Гостиничная, дом 1
Организационно-правовая формаОбщества с ограниченной ответственностью
Руководитель временной админинстрацииСпицына Анна Геннадьевна
УчредительМайзус Сергей Викторович
Уставный капитал163,525,300 руб.
Ликвидация25 декабря 2020 года Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица
ООО «КЕНИГ ОНЛАЙН»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КЕНИГ ОНЛАЙН»
ОГРН1073906018295
ИНН / КПП3906173417 / 390601001
Дата регистрации28 мая 2007 года
СтатусЛиквидировано
Вид деятельностиДеятельность в области документальной электросвязи
Юридический адрес236040, Калининградская область, г. Калининград, ул. Сергеева, д. 25, кв. 12
Организационно-правовая формаОбщества с ограниченной ответственностью
ЛиквидаторТеличко Марина Сергеевна
УчредительМайзус Сергей Викторович
Уставный капитал100,500 руб.
Ликвидация30 июня 2011 года Ликвидация юридического лица
Все компании (9)
Смотрите также
АНО «АКАДЕМИЯ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ ИМЕНИ БРАТЬЕВ БРАЙКО» АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АКАДЕМИЯ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ ИМЕНИ БРАТЬЕВ БРАЙКО» Деятельность в области спорта прочая 650065, Кемеровская Область — Кузбасс область, г. Кемерово, проспект Октябрьский, дом 84, квартира 47
ПИЛИГРИМ АОЗТ ПИЛИГРИМ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА 119435, г. Москва, местечко Пироговская, д. 21, кв. 1
ШКОЛА №17 Г.БУГУЛЬМА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17 Г.БУГУЛЬМА Начальное общее образование 423230, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Локомотивная, д. 28
«КАЛИСТО», ООО ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАЛИСТО» Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 105005, г. Москва, ул. Бауманская, дом 7, строение 1, э антресоль пом. I к 17 оф. в2к
ТПК «БИЛМАРТ», ООО ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТПК «БИЛМАРТ» Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 664035, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мало-Якутская, дом 19а, офис 204
Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: