Вот уже почти два года прошло с криптобума последних месяцев 2017 года. По новостной ленте кажется, будто бы все фермы для майнинга распроданы на запчасти, ICO закрыты, а криптоинвесторы разорились ещё в 2018…
Но давайте посмотрим, что интересного происходит в мире криптовалют сегодня.
17 декабря 2020 года курс Bitcoin достиг своего исторического максимума и составил $20 089 долларов (1 миллион 183 тысячи 41 рубль).
Вскоре после этого началось резкое падение до 6-8 тысяч долларов (330000-440000 рублей) в феврале 2020, а к 13 декабря курс снизился до $3285 (218 189 рублей). В те дни вышло множество статей о «лопнувшем пузыре», «разрушенной пирамиде», «конце аферы»…
Но спад снова сменился ростом и сегодня (9 октября 2020 года) Bitcoin стоит $8451 (546 761 рубль).
Те кто купили это криптовалюту до 23 ноября 2020 года (по курсу ниже $8239) и имели терпение не продавать, сейчас в небольшом плюсе, хотя уже в ближайшие часы ситуация может измениться.
Но независимо от курса Bitcoin, мир криптовалют продолжает активно развиваться. Вот 4 интересных факта о его текущих масштабах и главных тенденциях последнего времени.
Около 300 тысяч переводов между Bitcoin-кошельками совершается в мире каждые сутки
По данным сайта blockchain.com, с 1 января 2009 по 8 октября 2019 года было совершено 462 миллиона 605 тысячи 970 транзакций. На графике наглядно видно как росло это число с июня 2009 по октябрь 2019.
▪ 30 января 2009 года — 2413 транзакций. ▪ 6 октября 2009 года — 24 612 транзакций. ▪ 6 октября 2013 года — 24 миллиона 984 тысячи 357. ▪ 2 октября 2020 года — 160 миллионов 94 тысячи 28. ▪ 2 октября 2020 года — 346 миллионов 353 тысячи 41.
Несмотря на разговоры о “крахе”, “смерти” и “закате эпохи” биткоин, в 2020 году, в среднем, каждый день совершалось по 300-350 тысяч переводов между BTC-кошельками во всём мире (максимум в этом году — 452 тысячи (2 мая)).
А ниже 100 тысяч это значение не опускалось с 2020 года.
И, вероятно, в ближайшие несколько лет эта цифра будет только расти (с периодическими спадами), так как существует огромное количество людей, которым криптовалюты остро необходимы для извлечения сверхприбыли:
▪ Продавцы наркотиков, оружия, контрабанды и других товаров на черных рынках, которым на руку анонимные транзакции. Криминальные деятели начали активно использовать криптовалюты уже через 1-2 года после их появления.
▪ Компании, которые практикуют различные схемы ухода от налогов и «обнала» незаконно полученных средств.
▪ Криптобиржи и крупные криптотрейдеры.
Журнал Wired еще в июне 2011 года писал о том как за 50 BTC (тогда 4,5 тысячи рублей, сегодня более 26 миллионов рублей) можно было заказать 100 микрограмм LSD (одна марка). Уже с тех пор криптовалюты все активнее проникают в теневую экономику.
Биткоин аналитики объясняют
За исключением нескольких предсказателей, этот шаг ввел многих трейдеров в растерянность. Youtuber Sunny недавно пошутил, что он недавно совершил «худшую сделку с тех пор, как [он] попал на Youtube», когда он купил на 4200 $. Дело в том, что не было четкого фундаментального катализатора, который привел к этому движению. Несомненно, в последнее время основы для экосистемы находятся на подъеме, поскольку существуют постоянные макро-факторы, институциональные объявления и технические разработки, которые были основным благом для отрасли. Но многие уверены, что движение во вторник, которое принесло BTC с $ 4150 до $ 4650, то есть ~ 14%, было результатом чисто технических действий.
В ответ на комментарий о том, что CNBC собирается развеять оптимизм от новостей о биткоине завтра, отраслевой трейдер The Crypto Dog объяснил, что этот шаг был просто в поиске ликвидности. Ввиду относительно небольшого объема, о чем свидетельствует отсутствие большой зеленой свечи внизу, это, возможно, не был «заказ на покупку китов», на который некоторые рассчитывали.
И как только были нарушены 4200 $, в книгах ордеров после 4000 $ было мало сдерживающих ордеров, несмотря на то, что в этом промежутке были важные зоны сопротивления. Таким образом, короткое сжатие, или «каскадная ликвидация», как назвала его Crypto Dog, увековечило короткий всплеск биткоина до $ 5000 +.
Investors outside crypto will wake up in the morning and wanting to know what happened in [email protected] and others will report the move.
Pause the celebrations, study it, understand it…try to explain it.
— David Nage?? (@DavidJN79) April 2, 2019
Crypto Quantamental выразил аналогичные чувства, но с более бычьим тоном. Он объяснил, что этот шаг был простым, после недельного последовательного роста , четким ходом для тестирования сопротивления в 4200 $, снижением соотношения длинных и коротких позиций и огромным «воздухом» выше 4200 $ для управления движением. Все это сложилось для монументального 15% пампа — первого в своем роде за несколько месяцев.
Amen.
But journalists need news to explain moves, something more tangible.
Something like
«Bitcoin spiked higher as Asian speculators responded positively to political developments»
— Alex Kruger (@krugermacro) April 2, 2019
Главное предназначение криптовалют сегодня — получение дохода от краткосрочных сделок
9 октября 2020 года рыночная капитализация 2961 вышедшей на биржу криптовалюты составила 228 миллиардов 861 миллион 987 тысяч 233 доллара (почти 15 триллионов рублей). Это около 0.25% от годового мирового ВВП ($87 265 226 000 000 в 2020 году по данным Международного валютного фонда).
Для сравнения: 219 миллиарда долларов — ВВП Греции в 2020 году (50-е место в мире).
При этом объем торгов за 24 часа равен более четверти рыночной капитализации — $57 215 673 840 (3 миллиарда 715 миллионов рублей).
Большая часть криптовалюты в мире не лежит без дела в блокчейн-кошельках, а бесконечно покупается и продается, продается и покупается. Большая часть этого процесса происходит автоматически, без участия реальных людей.
В марте 2020 исследовательская компания Bitwise опубликовала отчёт Анализ реального объема торгов Bitcoin (Bitwise Asset Management Analysis of Real Bitcoin Trade Volume).
В нём (на 13 странице) сообщается, что 95% торгов на криптовалютных биржах приходится на фиктивные сделки. И что данные coinmarketcap.com, источника информации #1 для журналистов, преувеличены.
Например, сегодня, по данным coinmarketcap.com, суточный объем торгов Bitcoin — $16 172 464 293 (около триллиона рублей). А по данным сайта bitcointradevolume.com (созданного Bitwise для мониторинга реальной ситуации на рынке) — всего лишь 666 миллионов 640 тысяч 022 доллара (около 43 миллиардов рублей).
В среднем, около 95-97% сделок с криптовалютой фиктивны и генерируется ботами. Искусственным образом создаются резкие колебания курса, которые создают широкие возможности для быстрого заработка. Например:
1 сентября 2020 года Bitcoin стоил $9607, а уже 6 сентября 2019 $10 890. Доходность более 10% за 5 дней.
Крупный игрок может вложить 10 миллионов долларов и меньше чем за неделю заработать миллион, но в это же самое время тысяча мелких трейдеров могут с тем же успехом, наоборот, терять по 10-20% вложенных денег в неделю.
Или вот еще пример (типичный для мелких альткоинов):
Криптовалюта Cosmos 5 сентября 2020 года стоила $1.95, а 16 сентября $3.53. 45% прибыли за 11 дней.
Такие возможности привлекают множество охотников за легкими деньгами. И с каждой сделки торговая площадка зарабатывает 0.1-0.2% комиссии + комиссия за пополнение счета/вывод денег. У каждой из 20 653 бирж, которых ещё вчера было 20635, свои условия.
Значительную часть дохода биржи получают от listing fees — сборов за вывод новых криптовалют на биржу.
Цена за такую слугу варьируется от нескольких тысяч до более чем миллиона долларов (данные на картинке для разных площадок из blog.goodaudience.com), а желающих создать “второй биткоин” достаточно.
Биткоин рухнул к $7500 — что происходит?
Биткоин в четверг обвалился ниже важного психологического уровня $8000, который в последние дни сдерживал падение.
Некоторые эксперты связывают ослабление биткоина с выходом из криптосферы азиатских, и прежде всего китайских инвесторов. Это произошло после того, как руководство КНР объявило, что поддержка блокчейн-индустрии в стране вовсе не означает послаблений для криптовалютной отрасли. Причем в Пекине даже пообещали усилить давление на представителей криптосферы, и в первую очередь, на майнеров.
Слухи о закрытии полицией шанхайского офиса Binance привели к падению рынка к $7500, пишет bits.media. В сети появилась информация, что шанхайский офис криптовалютной биржи Binance закрыт полицией, а сотрудникам Binance пришлось переехать в Сингапур или работать удаленно. Биржа отрицает эти слухи.
На прошлой неделе стало известно, что шанхайские власти организовали проверки бизнеса для выявления незаконной торговли криптовалютами. Однако Binance опровергла факт полицейского досмотра, уточнив, что у биржи нет зарегистрированного офиса в Шанхае, а большинство сотрудников биржи в Китае работает в качестве фрилансеров.
В Twitter спорят касательно капитуляции майнеров, пишет forklog. Некоторые эксперты считают, что так называемая капитуляция майнеров окажет сильное давление на котировки.
Аналитик elias.eth отмечает, что во вторник произошёл один из крупнейших в этом году оттоков активов с кошельков майнеров, не принадлежащих к какому-либо крупному пулу, таким образом косвенно подтверждая версию о вынужденной капитуляции части участников этого бизнеса.
Первая криптовалюта снижается уже третью неделю подряд. Такая динамика идёт вразрез с исторически удачным ноябрём – в шести случаях за последние восемь лет, биткоин в этом месяце рос. Примечательно, что впервые эта тенденция была нарушена в 2020 году.
Скептики считают, что BTC в четвертом квартале просядет примерно до $6000, и только после этого возобновится консолидация. Одним из сторонников такого развития событий выступает трейдер Bitcoin Jack. Он не исключает и более пессимистичного сценария, при котором в первом квартале 2020 года BTC будет торговаться в диапазоне $4200-5200.
«Биткоин почти полностью вернул рост на китайском FOMO и рискует упасть к $5000, где находится предыдущая область консолидации. Очень многие прогнозы сейчас строятся на основе прошлых паттернов. Но прошлые тренды не работают из-за того, что состав крипторынка в корне изменился. Теперь на рынке есть институциональные инвесторы, торгуются фьючерсы, за ситуацией пристально следят регуляторы. Ожидание роста биткоина на основе халвинга может быть сейчас главным заблуждением, так как рынок обязательно сыграет против того события, которое все знают и ждут», — отмечает команда аналитиков FxPro.
Торговать CFD на нефть Brent, WTI и природный газ наболее выгодно с FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
По теме: 14.08.2020 Снижение доминирования биткоина: позитив или негатив? 14.08.2020 Власти начнут отслеживать сделки с криптовалютами 13.08.2020 Kraken прогнозирует взлёт Биткоина на 200% в ближайшее время 13.08.2020 Бит-коммент: Крипторынок вернулся к росту 12.08.2020 Бит-коммент: Биткоин оттолкнулся от 11000. Выкупят или нет?
Из 2961 вышедшей на биржи криптовалюты активно используется не более полусотни
7 октября 2020 года 66.73% от рыночной капитализации всех криптовалют приходилось на Bitcoin, а 8.76% на Ethereum. Еще 8 криптовалют имеют долю от 0.24 до 5.31%, а на остальные 2947 приходится всего 14.18%.
При этом (здесь данные уже на 8 октября 2020 года):
▪ только 12 криптовалют имеют капитализацию более миллиарда долларов; ▪ около 50 криптовалют имеют капитализацию более 100 миллионов долларов; ▪ около 300 криптовалют имеют капитализацию более 10 миллионов долларов; ▪ около 900 криптовалют имеют капитализацию более 1 миллиона долларов.
Помимо двух тысяч криптовалют с капитализацией менее одного миллиона долларов, существует ещё огромное количество альткоинов, которые так и не начали участвовать в торгах (сайт coinmarketcap.com анализирует данные с 20409 торговых площадок).
Создать свою криптовалюту не сложно, есть много способов. Например, можно сделать это онлайн с помощью платформы Waves или переделать под себя один из вариантов шаблонов готового кода, а для продвижения требуются значительные вложения.
В энциклопедии coinlib.io есть упоминания 5969 криптовалют.
И около половины из них не участвуют в торгах на рынках, так как их создатели не нашли средств на оплату листинговых сборов криптобирж, либо просто не строили никаких серьезных планов развития своих проектов.
В каталоге есть PutinCoin, RasPutin Online Coin… А вот Buzcoin (криптовалюты от Ольги Бузовой) в каталоге нет, как и не нашлась эта критовалюта в базе сайта blockspot.io.
Точно неизвестно сколько еще в мире подобных альткоинов-однодневок, которые создавались просто ради инфоповода, без расчета на дальнейшее продвижение.
Но даже вывод на биржу — это только начало сложной, трудоемкой и дорогостоящей работы над раскруткой криптовалюты, с которой в итоге большинство создателей подобных проектов не справляется.
На графике выше динамика изменения стоимости альткоина Zippie с июля 2020 года по сентябрь 2020 года. Создатели вложили в неё миллионы долларов, но всего за несколько месяцев инвестиции обесценились в десятки раз, не выдержав конкуренции с лидерами рынка.
Подобный расклад типичен для криптовалют, которые находятся ниже 400-500 позиции в рейтинге coinmarketcup.com.
