Конец «Кэшбери» наступил. Миллиарды украденных денег осели в оффшорах

Правообладатель иллюстрации cashbery Image caption Руководитель сервиса «Кэшбери» считает, что во всем виноваты регуляторы и журналисты Инвестиционный сервис «Кэшбери», признанный Центробанком РФ масштабной финансовой пирамидой, заморозил вывод средств на три недели, сообщил руководитель платформы Артур Варданян. В своем видеообращении он обвинил в сложившейся ситуации ЦБ и журналистов.

Глава инвестиционного сервиса «Кэшбери» Артур Варданян сообщил, что выплаты вкладчикам замораживаются на три недели. Он считает, что платформа подверглась заказной атаке.

Что такое «Кэшбери»?

«Кэшбери», по словам Варданяна, работает в России почти два года. На сайте «Кэшбери» сообщается, что это платформа, которая занимается P2P-кредитованием, то есть выдачей кредитов физлицам и малому бизнесу за счет средств инвесторов.

«Кэшбери» — это место, где инвесторы могут кредитовать заёмщиков через наш специализированный сервис», — говорится на сайте организации. Платформа предлагает инвесторам доходность в размере 600% годовых.

За два года сервис открыл отделения в крупных городах России. В конце сентября 2020 года деятельность «Кешбери» прокомментировал Банк России. «Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране», — заявил 26 сентября директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

«Обычно обещание сверхвысокой и при этом гарантированной доходности является признаком классической финансовой пирамиды», — отмечалось в пресс-релизе ЦБ.

» строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях, — заявлял Лях. — Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые Кэшбери», в генпрокуратуру и МВД. Банк России напомнил, что по новой статье об организации финансовой пирамиды предусмотрено наказание до 6 лет колонии. По оценке ЦБ, свои деньги в «Кэшбери» вложили несколько десятков тысяч россиян.

Эксперты комментируют заявление ЦБ о финансовой пирамиде в «Кэшбери»

Под данным Центробанка, под берндом «Кэшбери» работает группа российских и иностранных компаний, развернувших деятельность почти по всей России. Представитель регулятора сообщил, что в основном подразделения «Кэшбери» занимались сетевым маркетингом, завлекая вкладчиков завышенной доходностью. Лицензии Центробанка у фирм, предлагающих финансовые услуги, нет. Все это вкупе с агрессивной рекламой в СМИ вынудило ЦБ заподозрить ее в неправомерных действиях и предостеречь общественность.

Валерий Лях

директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ

«Банк России передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери». Мы считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с вложением денег в этот «проект», чтобы уменьшить их возможный ущерб».

Эксперт «Ведомостей», управляющий Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин, рассказал, что о «Кэшбери» они узнали в конце 2020 года. В начале этого года группа стала стихийно привлекать средства. По его словам, «Кэшбери» проводила публичные мероприятия в регионах, куда приходили до тысячи человек. На этих встречах вкладчикам обещали доходность под 200–600% годовых благодаря системе микрозаймов под 2,2% в день.

Другой эксперт издания отметил, что в истории России не было случаев, когда вкладчики полностью возвращали себе средства, вложенные в пирамиду. Партнер юридической Дмитрий Горбунов отметил, что инвесторам остается уповать на счастливый случай.

В данный момент Центробанк не может остановить деятельность , поскольку у них нет лицензий Банка России. Эксперты говорят,что в случае официального признания пирамиды и включения ее в реестр, у вкладчиков будет возможность получить лишь частичную компенсацию. «Ведомости» цитируют партнера Ирины Мостовой, которая объяснила, что компенсации жертвам финансовых пирамид выплачивает Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров. Она добавила, что даже при этом сценарии компенсация не превысит 25 000 рублей.

Читать также

Вкладчики закрывшейся криптовалютной биржи BitConnect обвинили ее в создании финансовой пирамиды

«Ведомости» дозвонились по одному из телефонов, указанных на сайте «Кэшбери». Человек, поднявший трубку, заявил, что руководство группы в скором времени запишет видео, в котором объяснит происходящее.

Агентство РИА Новости со ссылкой на представителя ЦБ Валерия Ляха передает, что «Кэшбери» удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram : @incnews

Трехнедельные каникулы

В последние дни в социальных сетях появилось большое количество сообщений о том, что «Кэшбери» не позволяет выводить средства. Несколько инвесторов сообщили Би-би-си, что ждут вывода в течение шести дней.

Руководитель «Кешбери» Артур Варданян вечером 11 октября опубликовал видеообращение, в котором заявил, что вывод средств инвесторов замораживается на три недели. Он сказал, что в последние две недели «продолжалась новостная вакханалия». «Данные действия привели к неконтролируемым процессам», — заявил Варданян.

Варданян сравнил ситуацию вокруг «Кешбери» с информационной атакой на банк, в результате которой вкладчики решили забрать свои средства, и у банка кончились деньги. «На своей памяти я не помню, чтобы хоть один банк топили, как топили нас», — сказал Варданян.

  • Загробная жизнь Сергея Мавроди. Как его адепты строят новые МММ
  • Сергей Мавроди: закат одного из символов 90-х

«Мы вынуждены уйти на трехнедельные каникулы для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры, чтобы начать выполнение финансовых обязательств перед инвесторами. 1 ноября мы запустим возможность вывода средств из личного кабинета и постараемся, чтобы это работало в прежнем режиме», — добавил руководитель «Кэшбери».

Ущерб на 3 млрд

По оценке ЦБ, инвесторы «Кэшбери» могут потерять около 1 млрд рублей. Валерий Лях рассказывал, что прокуратура направила в суды несколько заявлений о блокировке сайтов, принадлежащих платформе. «Коммерсант» писал, что сумма ущерба может составить более 3 млрд рублей.

Лях отмечал, что инвесторы «Кэшбери» пока не обращались с заявлениями о возмещении убытков, потому что убытки «еще не реализовались».

«Организаторы «Кэшбери» предложили годовой продукт, а год еще не прошел. Но большое количество людей практически из всех регионов страны подали жалобы на компанию, подозревая, что это откровенная пирамида, — заявлял представитель ЦБ. — Это не те люди, которые уже вложились. Это те, которых только пытались вовлечь».

Инвесторы компании активно обсуждают ситуацию в чатах в «Телеграме» и в сообществе в социальной сети «ВКонтакте». Периодически там встречаются сообщения о задержках вывода средств и продаже внутренней валюты «Кэшбери» с большой скидкой. Но в основном участники сообщества призывают не паниковать и верить, что всем всё выплатят.

У платформы есть своя криптовалюта — Cashbery Coin. 9 октября курс этой валюты начал резко падать и с уровня в 1,8 доллара снизился до 0,25 доллара по состоянию на 20:00 11 октября, то есть обвал составил 86%.

Конец “Кэшбери” наступил. Миллиарды украденных денег осели в оффшорах

В закладки

Добавлено в закладки: 0

Иск о признании запрещенной информации на двух сайтах поступил в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону, к рассмотрению он пока не назначен, сообщили журналистам в суде. Представитель пресс-службы прокуратуры Ростовской области сообщил РИА Новости, что по поручению Генпрокуратуры была проведена проверка о наличии признаков финансовой пирамиды в деятельности группы российских и иностранных .

«По итогам проверки в суд по месту регистрации компании был направлен иск о блокировке указанных сайтов на территории РФ», — сказал собеседник, уточнив, что речь идет о «кэшбери.рф» и «www.cashbery.com».

26 сентября 2020 года Центральный банк заявил о передаче информации о «Кэшбери» в Генеральную прокуратуру РФ и МВД. По мнению регулятора, деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют.

Возможно, преследованию будут подвергнуты не только основатели финансовой пирамиды, но и активисты, которые заманивали новых участников через социальные сети, получая за это вознаграждение.

ЦБ сообщил, что строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Лицензий Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет.

«Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране. Причём, в последнее время рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно больше граждан», — говорит директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Похожий, но менее масштабный лохотрон SmartCom, обещавший гражданам 1,5% в день, закрылся летом 2020 года.

Легенда о том, что компания Cashbery инвестирует в займы МФО/МКК, и раньше не была подтверждена документами. Теперь об отсутствии реальной деятельности говорит и Центробанк.

Кроме того, займы МФО сопряжены с огромными рисками невозвратов. Так, компания Домашние деньги (крупнейшее в России МФО), привлекавшее средства под ставку всего около 30% годовых, не смогла выполнить обязательства перед займодавцами и держателями облигаций, хотя размещала привлечённые деньги под ставку 1-2% в день в микрозаймы.

Формальные хозяева «Кэшбери»:

Артур Варданян, который скачет перед зрителями и как птица-говорун, зазывает людей отдавать ему деньги, формально не имеет никакого отношения к финансовой пирамиде «Кэшбери». А формальным владельцем значится некий ип Алексеев Роман Алексеевич. Мы подозреваем, что и этот персонаж является всего лишь «Фунтом, который должен сидеть». Он и будет сидеть. Почти все открытые Алексеевым ООО находятся в процессе ликвидации.

Сам же Варданян ведёт свою агитация в стиле других известных разводил — «Бизнес-молодость», а также паренька-лоховода Аяза Шабутдинова.

Артур Варданян «впаривает туфту»

Один из самых известных отзывов о лохотроне «Кэшбери» размещён на Пикабу:

«Я несколько месяцев назад написала пост, через который хотела узнать, что из себя представляет . Меня естественно заминусили и скорее всего заминусят и этот, ну да ладно, я не об этом.

Некоторые интересовались как обстоят дела у моей мамы. «подняла ли она бабла?» (с)

Честно, я не отвечала на эти комментарии, т.к. не хотела рекламировать эту компанию. Ибо дела у мамы с каждым днём шли только лучше. Она по несколько раз в месяц летала на всевозможные собрания (а там вечеринки закатывают огого : крутые отели, Бузова и всякое такое). Даже сейчас она уже месяц как в Сочи отдыхает с такими же «инвесторами». Мама даже успела уже стать менеджером 4 уровня (не особо интересовалась сколько денег для этого нужно вложить и сколько людей привести). В общем доходы росли.

Многие наверное уже в курсе ситуации, кто не в курсе — ЦБ объявил кэшбери одной из самых масштабных финансовых пирамид за последнее время и подал заявление в прокуратуру (спустя два года существования компании ага). Поэтому отвечаю тем, кто интересовался, да и кто не интересовался — будет полезно знать)

Моей маме повезло — она вовремя вступила в эту компанию, поэтому денег заработала. НО если бы она их ещё и выводила, было бы вообще замечательно. Она просто почти все проценты, которые ей капали вкладывала заново, да и сейчас продолжает это делать. По сути денег у нее много, вот только деньги эти виртуальные.

Когда я узнала новость, что скоро лавочку прикроют — позвонила маме. Я ожидала услышать в ее голосе хотя бы какую-нибудь растерянность, грустьтоскупечаль, вставить коронное «а я же говорила», но случилось все по-другому. Насколько просто НАСКОЛЬКО человеку нужно промыть мозги, что когда все уже очевидно, она все равно верит в то, что это никакая не пирамида и вообще это просто такой пиар ход (в чем пиар я так и не поняла) , кэшбери работал, работает и будет работать! «Я сегодня уже писяттыщ вложила, а кто-то там двеститыщ вложил и ты скорее иди вкладывай все свои тыщи».

Я даже спорить с ней не смогла, всё сводилось к тому, чтобы я вкладывала деньги.

Жду, когда прекратится весь этот цирк. Может тогда вернётся моя мама вместо этой сектантки.

Самое , что меня огорчает — она всё своё окружение втянула в эту пирамиду. Не все конечно миллионы отдали, но всё же. Пирамида разрушится и все, кто потеряет деньги, спасибо моей маме не скажут.

Я это к чему вообще пишу? Поговорите со своими близкими. Расскажите про эту схему, про МММ, про этот злосчастный кэшбери, про промывку мозгов, про глупость людей и тд. и тп. Никто не застрахован, а вытащить людей оттуда ещё сложнее, чем втянуть. Я вот тоже раньше даже подумать не могла, что такое может коснуться моей семьи. Если кому будет интересно — напишу пост после того, как кэшбери закроют.

И извиняюсь за возможные ошибки, как говорится — чукча не писатель.»

Естественно, и мама этой женщины и другие люди, вложившие деньги в «Кэшбери», не получат ни копейки. Лоховоды уже вывели все деньги в оффшоры и наслаждаются роскошной жизнью в жарких странах.

Так всегда происходит с владельцами подобных пирамид — сначала они рубят кэш, потом на несколько месяцев или даже лет залегают на дно и проедают собранные деньги. Когда деньги заканчиваются, лоховоды вновь возвращаются «на охоту», инвестируют в новые пирамиды и разводят новых лохов. Например, наше издание «Устав.нет» рассказывало про основателя финансовой пирамиды ММСИС Константина Кондакова, который собрал с граждан России и Украины десятки миллионов долларов.

1

Опубликовал(а)

не в сети 21 минута

Логинов Антон

84

Россия. Город: Москва

41 год

День рождения: 09 Октября 1978
Комментарии: 3Публикации: 15834Регистрация: 10-09-2018

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: